A bírságot a pénzmosás elleni előírások, valamint a szankciós programokhoz kapcsolódó szabályok megsértése miatt szabták ki. A Clarín beszámolója szerint a bank kockázatos tranzakciókat nem jelentett megfelelően.
Az NBC News szerint az 1,2 milliárd dolláros büntetés az amerikai pénzügyminisztérium által valaha kiszabott harmadik legnagyobb szankció. Az ügy a pénzügyi megfelelési rendszerek jelentőségére irányítja a figyelmet.