Manuel Doldán helyettes ügyész megerősítette, hogy Paraguay kapcsolatba lépett az Egyesült Államokkal, Argentínával és Luxemburggal. A hatóságok a vizsgált személyek vagyonának azonosításához és az Ueno Bankhoz köthető vagyontárgyak elkobzásához szeretnének bizonyítékokat gyűjteni – írta a Clarín.
A The New York Times szerint az ügyészek azzal vádolják Santiago Peña elnököt, hogy csaknem egymilliárd dollárnyi állami pénzt irányított az Ueno Bankhoz. A lap beszámolója szerint a bank vezetői közben kockázatos, bennfentes hiteleket nyújtottak.
A források alapján az ügy egyszerre érinti a bank működését, az állami források felhasználását és a határokon átnyúló vagyonkutatást. A megadott információk nem tartalmaznak részleteket arról, hogy az elnökkel szemben milyen konkrét jogi lépéseket tettek, illetve hogyan reagált a vádakra.